xxxxx有限公司内部管理流程1、 会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核相关部门、行政部步骤 2行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。行政部、总经理室步骤 3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、行政部步骤 5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、行政部、总经理室步骤 6审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要行政部、总经理室此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门 行政部 相关领导
2、 固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤 2行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。行政部、申请部门、财务部步骤 3财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。行政部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、行政部流程图： 申请部门 行政部 相关领导
3、 客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》接待部门步 骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室流程图：接待部门 财务部门 相关领导
4、 办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2行政部文员将各部门采购计划汇总，上交行政部总监、财务总监审核。行政部、总经理室步骤 3审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。行政部、申请使用部门流程图： 申请部门 行政部 相关领导
5、 办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档行政部步骤 2设备维修，由行政总监审批（200元以下），交由行政文员，进行维修行政部、总经理室步骤 3设备报废，由行政总监审核，报总经理审批步骤4执行维修、报废工作行政部、申请使用部门流程图： 行政部 总经理
6、 文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。行政部步骤 3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。行政部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人：行政人员 审核人：行政人员 审批人：总经理流程图： 相关部门 行政部 相关领导7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1申请人填写借阅登记表，行政总监审批。申请部门、行政部步骤 2行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。步骤 3行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人：各部门申请人 审批人：行政人员、总经理 保管人：行政人员流程图： 申请部门 行政部 相关领导8、 收文管理工作流程编号：行政-08-流程图 编制日期：2012-09-08流程图： 相关部门 行政部 相关领导9、 发文管理工作流程编号：行政-09-流程图 编制日期：2012-09-08流程图： 相关部门 行政部 相关领导
10、 组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤 2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、行政部步骤 3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。行政部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整流程图： 相关部门实施 行政部 公司管理层规划
11、 人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力资源现状统计、分析。行政部步骤 2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、行政部流程图： 人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈
12、 人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1行政部建立健全人事档案。行政部步骤 2人事档案的保管、存查。流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管
13、 考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录行政部、相关部门步 骤 2递交行政总监，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步 骤 3考勤信息存档，以便日后存查。行政部流程图： 相关部门 行政部 相关领导
14、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人提出培训需求，行政部分析并制定培训计划。申请部门、行政部步 骤 2行政部估算培训费用，上报总经理审批行政部、总经理室步 骤 3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。行政部、用人部门步 骤 4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图： 申请部门 行政部 相关领导
15、 员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理室、行政部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。行政部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、行政部步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。行政部流程图： 用人部门 行政部 相关领导
16、 员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1发出录用通知。行政部步 骤 2为新员工办理入职手续。步 骤 3新员工试用期培训、管理。行政部、用人部门步 骤 4新员工试用考核。行政部、用人部门流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用
17、 员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政部步 骤 2下达考核计划，实施绩效考核行政部步 骤 3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4改进考核措施，存档结果。流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果
18、 劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1新员工签订劳动合同进入试用期。行政部步 骤 2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、行政部、总经理室步 骤 3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。行政部步 骤 4录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图： 用人部门 行政部 相关领导
19、 员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详细步骤备 注步 骤 1出差计划，出差申请。出差部门步 骤 2审批，办理出差手续，出差。行政部、财务部步 骤 3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。行政、财务、总经理室流程图：出差部门 行政部 财务部门 相关领导
20、订单流程图
21、提前入库流程图
23、 车辆维修流程图修理厂 物流部 行政部 财务部 相关领导驾驶员 总监
24、促销费用申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/业务部门经理总监总监总监总经理流程说明
25、市场部结案工作流程图部门市场部销售部财务部总经理工作时间工作权限文员部门总监内勤经理主管会计流程说明
26、物料发放流程图部门市场部销售部物流部工作时间工作权限内勤总监内勤经理业务保管流程说明27、市场部督察工作流程图部门市场部销售部总经理工作时间工作权限督导内勤总监内勤经理总监总经理流程说明
28、制作类申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/业务部门经理总监总监总监总经理流程说明